August 1, 2023
فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، غرامة مالية قدرها 3,022,500 دولار أمريكي (11,100,131 درهم إماراتي) على بنك (ميرابود "الشرق الأوسط" المحدود-Mirabaud)، لعدم كفاية أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال لديه، خلال الفترة من يونيو 2018 لغاية شهر أكتوبر من عام 2021. اقرأ…
June 12, 2023
قضت محكمة غسل الأموال بمحكمة دبي الجزائية، بإدانة تشكيل عصابي مكوّن من عدد 30 شخصاً (طبيعياً) وعدد 7 شخصيات (اعتبارية) لارتكابهم جرائم غسل أموال واحتيال عبر شبكة الإنترنت حيث استولى أعضاء التشكيل العصابي،على مبالغ منقولة تزيد قيمتها على 32 مليون…
January 13, 2022
أعلن المستشار إسماعيل علي مدني المحامي، العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة في دبي، عن صدور أحكام إدانة والسجن لمدد إجمالية نحو 9 سنوات والغرامة التي زادت في مجموعها على 15 مليون درهم، ومصادرة أكثر من 300 ألف درهم ضمن…
July 16, 2020
مازالت قضية تورط عدد من مشاهير السوشيال ميديا بغسيل الأموال في الكويت تتفاعل، حيث طالت الشبهات موقع للتسوق الالكتروني مع شركة أخرى حولت قيمة اعلان واحد لأحد هؤلاء المشاهير بقيمة (1,625,000 دولار). اقرأ أيضاً: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية تحقق في…
