December 29, 2023
فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة مالية بقيمة 1,368,767 دولار امريكي (5,023,375 درهم اماراتي) على شركة آر. جيه. اوبراين (مينا) كابيتال ليمتد (الشركة). اقرأ أيضاً: المحكمة توافق على إعادة هيكلة مجموعة KBBO بموجب قانون الافلاس الاماراتي اقرأ أيضاً: سلطة دبي للخدمات المالية…
August 1, 2023
فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، غرامة مالية قدرها 3,022,500 دولار أمريكي (11,100,131 درهم إماراتي) على بنك (ميرابود "الشرق الأوسط" المحدود-Mirabaud)، لعدم كفاية أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال لديه، خلال الفترة من يونيو 2018 لغاية شهر أكتوبر من عام 2021. اقرأ…
June 21, 2023
نشرت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم، إشعارات بالقرارات الصادرة عنها بشأن فرض غرامات مالية على كل من: "أليساندرو فارو تريدينغ"، وهي شركة غير مرخصة في مركز دبي المالي العالمي، و"فيوس كابيتال ليميتد"، وهي شركة مرخصة. اقرأ أيضاً: دبي تحاصر جرائم الاحتيال…
January 2, 2023
أصدر الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيساً لمركز دبي المالي العالمي، قراراً بتعيين روبرت كيلي عضواً في مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية. اقرأ أيضاً: تعيين رفائيل كوينتاس…
January 23, 2022
أصدر الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيساً لمركز دبي المالي العالمي، بتعيين عبدالله شرفي عضوًا في مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية. اقرأ أيضاً: تعيين سالم المري مديراً…
