December 29, 2023
فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة مالية بقيمة 1,368,767 دولار امريكي (5,023,375 درهم اماراتي) على شركة آر. جيه. اوبراين (مينا) كابيتال ليمتد (الشركة). اقرأ أيضاً: المحكمة توافق على إعادة هيكلة مجموعة KBBO بموجب قانون الافلاس الاماراتي اقرأ أيضاً: سلطة دبي للخدمات المالية…
August 1, 2023
فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، غرامة مالية قدرها 3,022,500 دولار أمريكي (11,100,131 درهم إماراتي) على بنك (ميرابود "الشرق الأوسط" المحدود-Mirabaud)، لعدم كفاية أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال لديه، خلال الفترة من يونيو 2018 لغاية شهر أكتوبر من عام 2021. اقرأ…
June 12, 2023
قضت محكمة غسل الأموال بمحكمة دبي الجزائية، بإدانة تشكيل عصابي مكوّن من عدد 30 شخصاً (طبيعياً) وعدد 7 شخصيات (اعتبارية) لارتكابهم جرائم غسل أموال واحتيال عبر شبكة الإنترنت حيث استولى أعضاء التشكيل العصابي،على مبالغ منقولة تزيد قيمتها على 32 مليون…
April 29, 2022
أوقفت مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك بدبي"ريرا"، 9 وسطاء عقاريين عن مزاولة العمل لمدة ثلاثة شهور، فيما غرّمت مكتب الوساطة العقارية الذي يعملون فيه مبلغ 50 ألف درهم. اقرأ أيضاً: تعيين جورج سعد رئيساً تنفيذياً لشركة الزورا للتطوير العقاري…
December 12, 2021
أطلقت جمارك دبي مبادرة تتيح للمتعاملين تخفيض قيمة غرامات القضايا الجمركية بنسبة 80% عند التزامهم بسداد نسبة 20% المتبقية من قيمة الغرامة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المستحقة، وستنتهي مدة الاستفادة من المبادرة بتاريخ 31-12-2021. وكذلك امكانية الاستفادة من طلب تقسيط الغرامات…
May 29, 2021
يبدأ في الامارات تطبيق القرار رقم (49) لسنة 2021 ، القاضي بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بالغرامات الإدارية، التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية في الدولة، يتضمن تخفيض 16 نوعاً من الغرامات. اقرأ أيضاً: كيف تطبق الضريبة المضافة على التجارة الالكترونية في…
July 21, 2020
شرحت بيكر مكنزي- حبيب الملا، عبر بيان صحفي صدر اليوم، متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية في الامارات، للشركات العاملة في الدولة تشمل 9 أنواع من النشاطات. اقرأ أيضاً: كيف تحافظ الشركات على العملاء بعد كوفيد-19 اقرأ أيضاً: كيف ترخص شركة وفق قانون الاستثمار…
