December 20, 2024
فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) غرامة مالية قدرها 504,000 دولار أمريكي (1,850,940 درهم إماراتي) على شركة آرنا كابيتال المحدودة، بسبب عدم إلتزامها بالمحافظة على حسن تطبيق الأنظمة والضوابط الكافية لمكافحة غسل الأموال، خلال الفترة من 8…
December 29, 2023
فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة مالية بقيمة 1,368,767 دولار امريكي (5,023,375 درهم اماراتي) على شركة آر. جيه. اوبراين (مينا) كابيتال ليمتد (الشركة). اقرأ أيضاً: المحكمة توافق على إعادة هيكلة مجموعة KBBO بموجب قانون الافلاس الاماراتي اقرأ أيضاً: سلطة دبي للخدمات المالية…
June 21, 2023
نشرت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم، إشعارات بالقرارات الصادرة عنها بشأن فرض غرامات مالية على كل من: "أليساندرو فارو تريدينغ"، وهي شركة غير مرخصة في مركز دبي المالي العالمي، و"فيوس كابيتال ليميتد"، وهي شركة مرخصة. اقرأ أيضاً: دبي تحاصر جرائم الاحتيال…
January 13, 2022
أعلن المستشار إسماعيل علي مدني المحامي، العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة في دبي، عن صدور أحكام إدانة والسجن لمدد إجمالية نحو 9 سنوات والغرامة التي زادت في مجموعها على 15 مليون درهم، ومصادرة أكثر من 300 ألف درهم ضمن…
