August 1, 2023
سلطة دبي للخدمات المالية تفرض غرامة بأكثر من 11 مليون درهم على بنك ميرابود الشرق الأوسط
فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، غرامة مالية قدرها 3,022,500 دولار أمريكي (11,100,131 درهم إماراتي) على بنك (ميرابود "الشرق الأوسط" المحدود-Mirabaud)، لعدم كفاية أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال لديه، خلال الفترة من يونيو 2018 لغاية شهر أكتوبر من عام 2021. اقرأ…
